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揭秘 - 随行付POS机疑是发展下线获利 2019年违规被罚900万

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反传销咨询网讯:,支付POS机的受害者通过支付POS机回复我们。也有诱惑拉动头模式,裂变,增殖和燃烧金钱。而他们自己的参与损失高达6万元。

一、受害者参与过程随行付POS机过程

我曾经在一家贷款公司工作。我现在改了名字。我17年见到她,因为我的商业关系成了好朋友。后来我想到了,但我只支付了120元的押金。为了照顾她的脸并照顾她的生意,我注册了。一,三个月过去了,直接损失了120元现金,我觉得120元什么都没有,甚至算了。之后,她就像一个恶魔,越来越深,拿着她的信用卡证明,召集一个较低级别的会议来训练,吃饭,喝酒,然后,她借了我的信用卡,我有三张信用卡时间,也被掏空了。每一天,各种徕卡还款。卖一台机器,押金是120元,而推销员奖励80-120元。

2017年5月,河南省平顶山市场普遍推广MPOS机器,平顶山亿通投资担保有限公司以挂狗肉的形式推出配套的Mpos机器,这很尴尬,

声称Mpos是高阳科技的子公司,高阳控股PAX Global(HK)POS机生产是亚洲第三大,是该公司唯一一家名为MPOS机器的支付公司,也是第一家登陆中央电视台的支付公司。第一总部直接分配第三方支付平台,被评为全国客户信赖的第三方支付平台。百度和其他互联网等内容随处可见。

件。获得加入,发展其他人加入的资格,并获得非法利益;

组织者张柳岩,通过开发人员,要求开发人员开发其他人员加入,形成上下线的关系,并在以下线路的销售基础上计算,直接接收线下付款。

金字塔计划过于拥挤,导致她浪费自己的生意来弥补自己的缺点。她仍然没有意识到这个产品是一个金字塔计划,继续推广产品,培养更多的人加入团队,每天与开发人员集体讨论,灌输那些简单的不可能的想法,如倍增模式,说谎赢得,诱导开发人员。

二、随行付POS机奖金制度疑是涉嫌传销

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随行付POS机奖金制度(图一)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图二)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图四)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图五)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图五)受害者提供

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随行付POS机奖金制度(图六)受害者提供

三、随行付违反反洗钱规定被罚170万 现金贷利率高达66%

1月2日,中国人民银行重庆市经营管理部门公布的公共处罚信息显示,支付有限责任公司重庆分行(以下简称“同时付款”)被罚款170万违反有关的反洗钱规定。共计4万元人民币。

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天悦超的资料显示,2017年有江西省财政厅批准的全资小额贷款公司。在2018年10月的检查中,分宜县工业和信息化局发现其贷款业务由第三方支付平台,而不是银行账户转账结算。

据随附的官方网站称,除POS机外,其产品也开辟了金融业。伴随金融服务包括(信用卡补偿),商业贷款(小型和微型商业信贷业务),随行钱包(消费金融),供应链融资等。

金晓华(ID:lanjinghj)发现,信用卡补偿业务仍然在平台上实际进行现金贷款业务,而且利率异常高,远超36%的监管红线。

来自21CN的投诉消息收集用户错误地进入了平台。如果没有提示输入密码或验证码,用户将直接提示贷款,不能取消订阅。投诉信息中披露的账单详情显示,用户的贷款本金为1万元,分12期偿还。除第一笔还款2013.37元外,11笔还款均为1053.33元。

在这种情况下,客户实际承担的贷款利率高达66%。

另外,用户公开了还款金额的具体内容。除了利息之外,用户还收取高额手续费,并且利息是伪装的。除本金额为833.33元外,还款金额为每月1053.33元,还包括120元的利息和100元的服务费。在2013.37还款额的第一阶段,服务费高达1060元。

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款来解释贷款利率,分期还款和其他信息。

除了频繁的高利率投诉外,还存在无理扣除,暴力收集和虚假宣传等问题。

大量用户抱怨他们被扣除了不知情的案件,扣除金额近5万元。用户都表示他们没有消费并被无理扣除。

另外,有用户投诉说,上门销售POS机的销售人员操作不一样,没有丢失密码,直接刷掉了200元。然后他被告知退款必须在3个月内通过他的POS机支付10万元。用户认为这是欺诈。用户也抱怨他们有暴力收藏品。

蓝鲸财务

四、5个月内合计被罚超900万

5月24日,中央银行太原中央分行发布的行政处罚信息显示,公司违反有关反洗钱规定被处以128万元罚款,责令公司对相关责任人员给予纪律处分。相关责任人员共共处以12万元罚款,共罚款140万元。这是该年度第三次收到监管罚款。

事实上,今年以来,公司及其子公司已多次被罚款,处罚金额超过百万元。 1月2日,重庆市中央工商局发出的机票显示,重庆分公司因违反有关反洗钱规定被罚款170万元,相关责任人员被罚款4万元。

在3月6日过了两个月之后,随附的付款没有因履行客户识别义务而受到惩罚。根据中央银行业务管理部门披露的机票,随附的付款未按规定履行客户识别义务,客户身份数据和交易记录未按要求保存,未报告可疑交易报告,不明身份的客户被交易或为客户开立匿名账户和假名账户的问题被中央银行的业务管理部门罚款590万元。两名负责人共被罚款31万元,共罚款621万元。

到目前为止,据“北京商报”记者统计,到2019年,它已经不到一半,与其分支机构及相关人员支付的总罚款达到935万元。

分析人士指出,反复处罚反映了支付机构缺乏法律和合规方面的问题。国内支付机构竞争激烈,或者在生存压力下,或者为了更高的收入,一些支付机构获得黑色和灰色的生产,以及非法的利润。

五、因此,识别传销,需要看三个特征:

1.报名费

是否有必要订购商品或支付费用以获得会员资格或发展加入他人的权利,以获取非法利益;

2,拉人头

是否有必要发展他人成为自己的下线,并根据人数的直接或间接向前推进支付人员的发展,获取非法利益;

3.支付方式

是否根据直接或间接开发人员的销售业绩计算报酬,并获取非法利益。

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受害者回应了涉嫌金字塔计划的POS机,并利用离线开发获取利益。在2019年,他被罚款900万,为期五个月。这背后的问题很严重。